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盐湖股份:七届董事会第八次(姑且)会议决议

发布时间: 2019-04-30

  一、审议《关于向青海省财产成长投资基金申请告贷暨联系关系买卖的议案》(本议案的联系关系董事王兴富、谢康平易近、曹大岭、吴文好回避表决)

  按照公司年度经停业绩方针要求,公司综开分公司将当令对外发卖编织袋产物,需正在停业执照运营范畴内添加“包拆拆潢、印刷”营业。

  表决环境:10票同意,0票否决,1票弃权。表决成果:此议案审议通过本议案尚需提交公司股东大会审议。四、关于召开2018年第三次姑且股东大会的议案按照《公司法》、《公司章程》的,公司董事会拟定以现场投票取收集投票连系的体例召开2018年第三次姑且股东大会,具体的会议时间、会议地址、议题等另行通知。表决环境:11票同意,0票否决,0票弃权。表决成果:此议案审议通过特此通知布告。青海盐湖工业股份无限公司董事会2018年6月15日

  青海盐湖工业股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届董事会第八次(姑且)会议通知及会议议案材料于2018年6月5日以电子邮件体例发给列位董事。本次会议于2018年6月15日以通信体例召开,会议应到董事11人,亲身参会董事11人,会议召开合适《公司法》、《公司章程》等律例的,会议审议了如下议案:

  二、审议《关于向子公司青海盐湖国际商业无限公司供给贷款的议案》为领会决资金需求,青海盐湖国际商业无限公司向浙商银行申请流动资金滚动贷款及签发贸易承兑汇票等分析营业,由公司供给总额度不跨越1.5亿元的连带义务,授信刻日5年,贷款利率按照人平易近银行基准利率上下浮动。

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  按照公司出产运营需要,拟向青海省财产成长投资基金无限公司申请告贷8亿元,刻日不跨越一年期(具体告贷刻日以合同为准)告贷8亿元,告贷利率7.6%,用于补没收司流动资金。

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